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Blanqueo internacional de capitales

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Blanqueo internacional de capitales

Cómo detectarlo y prevenirlo
Editorial: Deusto
Temática: Empresa | Contabilidad
Temática: Empresa | Finanzas
Número de páginas: 319

Sinopsis de Blanqueo internacional de capitales:

 El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.

Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

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Sobre el autor de Blanqueo internacional de capitales

Sobre el autor de Blanqueo internacional de capitales

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Juan Miguel del Cid es catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad y profesor de contabilidad y Auditoría en la Universidad de Granada. Es miembro académico de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS).

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Ficha técnica

Fecha de publicación: | ISBN: 978-84-234-2590-7 | Código: 350506 | Formato: 15,5 x 22,3 cm. | Presentación: Tapa dura con sobrecubierta | Colección: FINANZAS Y CONTABILIDAD

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